近几年来黑平台的不法分子利用微信、QQ等网络社交软件发布大量外汇、恒指期货、期权、股票、微交易、理财等平台广告,其中晒盈利图、产品走势K线图,还有“老师”带单,零风险、高回报等虚假宣传,引诱投资者“入坑”,最后导致投资者血本无归中 国 便 民 网。最近我们就收到一位投资者的反馈,讲述了自己在TFBO平台投资的经历。
周女士2018年11月份在网上结识一名分析师宏量,宏量给周女士说TFBO平台操作是很容易赚钱的,并经常给周女士发一些他在该平台的盈利图,最终周女士没有经受住诱惑,在宏量的帮助下于12月14日开始在TFBO平台开设了账户并入了4万美金,周女士按照宏量的要求,将账户交其代为操作。起初在宏量的操作下周女士的账户还有小额盈利,但随后便经常盈小亏大,很快就出现了大量亏损。今年1月份周女士提交出金申请,但始终处于待审核状态VNIn。于是周女士联系平台客服询问,客服只是回答“在处理”,让戢先生耐心等待。但随后戢先生发现自己连账户也已无法登陆。这时再去询问,客服已不做任何回复。
后来周女士在网上联系到了我们团队,经过我们给周女士分析讲解才明白TFBO平台就是个黑平台,以及聚富环球平台的行骗手段,这完全就是个骗局,所谓的股票交流群然后带做外汇里的人全部都是托,周女士亏损的钱就是他们的利润中~国~便~民~网。
随后我们团队风控组对TFBO平台的正规性进行了鉴定。经鉴定TFBO平台不合规,是虚假宣传受新西兰监管的交易商,TFBO平台网址域名成立时间为2018年9月5日,时间很新。TFBO平台宣称受新西兰FSP6392313监管,平台提供的“6392313”是新西兰普通注册号,经查询,对应的公司名称为SUNRISE GRAND INTERNATIONAL LIMITED,根据名称查询到新西兰FSP572867,仅为FSP普通注册,不是监管!
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★我们团队是怎么合作的? 又是怎么操作的?
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